Em 2012 o Ministério Público Federal já havia investigado Lula pelo crime de improbidade administrativa envolvendo o INSS, inclusive até foi pedido o bloqueio dos bens do ex-presidente, mas o processo foi arquivado por supostas faltas de provas. Com efeito, agora o caso é outro, Lula será investigado à pedido do Procurador Geral de República Roberto Gurgel, após as recentes acusações de Marcos Valério. Gurgel levou o caso à primeira instância, pois Lula não tem mais foro privilegiado. Por isso, a denúncia poderá ser apurada pelo Ministério Público Federal em São Paulo, em Brasília ou em Minas Gerais.Segundo outros sites de notícias, em depoimento de 13 páginas, Valério disse ter passado dinheiro para Lula arcar com "gastos pessoais" no início de 2003, quando o petista já havia assumido a Presidência. O empresário relatou que os recursos foram depositados na conta da empresa de segurança Caso, de propriedade do ex-assessor da Presidência Freud Godoy. Nas palavras de Valério, Godoy era uma espécie de "faz-tudo" de Lula. No entanto, Lula disse que Valério é um mentiroso e se mostrou muito nervoso com a situação. "Eu não posso acreditar em mentira, eu não posso responder mentira", disse Lula em dezembro do ano passado.
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